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“真是沒想到，一次普通的客戶回訪竟然還堵截了一起AI電信網絡詐騙案件，不僅為東莞的企業挽回55萬元經濟損失，而且還避免了隨州的企業落入電信網絡詐騙圈套。”日前，在第一時間配合警銀聯動啟動緊急止付程序，成功堵截一起涉嫌利用AI技術的電信網絡詐騙案件后，農行隨州開發區支行營業室負責人黃忠玲心情難以平靜。
　　9月21日上午，黃忠玲帶領工作人員按慣例對8月24日開立對公賬戶的隨州某企業負責人尹某進行回訪，查看了農行工作人員對客戶進行身份識別、雙人上門盡調和關于反電詐、反洗錢風險提示的相關資料，交談中得知該公司于9月11日與深圳某財務公司簽訂了一份“股權轉讓協議”，協議約定深圳公司支付12萬元購買公司全部股權，并要求公司提供營業執照、印鑒卡、網銀、U盾密碼、結算卡等資料。
　　12萬、提供賬戶、網銀、支付密碼……這些信息立即引起了黃忠玲及工作人員警覺，并提示企業負責人立即查詢銀行賬戶流水交易。經查詢，發現公司賬戶當天有3筆轉入交易，金額80萬元，轉出方為東莞某公司，轉出交易1筆，金額25萬元，轉至某個人銀行賬號，交易均與公司主營業務無關。
　　賬戶還面臨繼續轉出資金的風險，事情緊急。農行工作人員第一時間向上級行進行了報告，并通過上級行向市人民銀行、市反詐中心進行了匯報。在市人民銀行和市反詐中心的指導下，農行開發區支行營業室按照流程對公司賬戶進行了只收不付的管控措施。
　　隨后，農行工作人員聯系到東莞公司進行核實，對方財務人員排查后發現其工作qq群被木馬病毒入侵，詐騙分子利用AI換臉、變聲技術偽裝成公司老板，在群里發布工作指示，要求公司將資金支付給指定的賬戶。電話中，公司負責人萬分感謝：“幸虧農業銀行幫公司挽回了損失，否則剩余的55萬也將要被分批轉出。”
　　“原以為只是正常的股權轉讓，沒想到差點被不法分子利用了，幸虧有農行的及時處置，公司才避免掉入電信網絡詐騙圈套。”尹某表示以后會更加珍惜自己的賬戶，妥善保管好賬戶密碼、U盾等重要信息。
　　“緊急止付工作就是在與犯罪分子爭分奪秒搶時間，農業銀行此次反應迅速、處置得當，我們不僅保住了賬戶原有的25萬余額，還讓受害人另外30萬資金沒有流失到犯罪分子控制的其他賬戶，這就是警銀協作機制工作的強大合力，也是保護性緊急止付工作的重要性所在。”市公安局刑偵支隊相關辦案人員對此次農行的緊急止付工作給予了充分肯定。